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          关于苏州浩辰软件股份有限公司 2018年年度股东大会的通知

          2019-05-11 924 公司动态  

          各位股东:

          根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“股份公司”)的实际情况,决定召开股份公司2018年年度股东大会,现就有关会议事项通知如下:

          一、会议召开时间:2019年05月31日14时

          二、会议召开地点:苏州浩辰软件股份有限公司会议室

          三、会议审议的议案

          议案一:《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

          议案二:《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

          议案三:《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

          议案四:《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

          议案五:《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》

          议案六:《关于公司2019年度购买银行理财产品的议案》

          议案七:《关于选举监事候选人的议案》

          议案八:  《关于修改公司章程的议案》

          四、参会人员

          1、股份公司股东出席会议,因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份。

          2、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证(代理人凭本人身份证、授权委托书)出席;法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明(代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书)出席。

          注:公司从全国中小企业股份转让系统摘牌后通过受让股权取得公司股份的,还应提供股权转让协议原件备查。

          3、股份公司董事、监事出席会议、股份公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

          五、其他事项

          1、联 系 人:俞怀谷、孙益敏

          2、电    话:0512-62880780

           

           2019年5月10日

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